2025年6月1日上午丹徒支行營業(yè)室開門沒多久，某女士和其家人一起持1張存期五年的50萬元存單要求辦理轉(zhuǎn)賬支取。柜員接過存單以后，在系統(tǒng)中進行查詢，查詢不到信息。經(jīng)辦柜員立即報告營運主管。營運主管核對存單信息，發(fā)現(xiàn)存單有多處異常。營運主管詢問客戶是否本人辦理，客戶沒有回答該問題，只說存單是自己的。

經(jīng)仔細辨別和查詢，發(fā)現(xiàn)該存單許多防偽特征都不存在，確認該存單系偽造，我行立即啟動應急預案，通過談話了解情況，并報警。

隨后警方到網(wǎng)點了解情況，隨即客戶拿出更多仿制存單，不僅涉及我行，也有涉及同業(yè)銀行4家之多，涉及金額達百萬。警方表示我行工作人員憑借專業(yè)能力能成功攔截，贊賞鎮(zhèn)江丹徒支行工作人員嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L、高效的風險防范意識和過硬的防詐騙能力，使得這一事件并沒有進一步擴大。隨后警方將女士及一家人帶走做進一步的調(diào)查，我行也有工作人員進行陪同，對事件做進一步了解。

近年來，隨著金融詐騙手段的不斷升級，假存單案件頻發(fā)，給銀行和客戶資金安全帶來嚴重威脅，建行鎮(zhèn)江分行通過嚴格的審核機制和員工的專業(yè)素養(yǎng)，成功攔截案件，不僅維護了建行信譽，也有效預防了國有資產(chǎn)流失。

（盧紅星）

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