根據上級行和銀監部門做好防范和處置非法集資工作的通知要求，工行鎮江京口支行應積極推動防范非法集資社會公眾宣傳教育活動，聚焦群眾痛點、迎合客戶需求，助力構建安全健康金融生態。截至2024年11月15日，該行已前往5家單位開展宣傳活動，發放宣傳折頁180余張，獲得良好成效。
分析犯罪形勢，規劃活動流程。該行召集員工觀看非法集資微課與紀錄片，了解當下非法集資各式犯罪手法，通過不同案件分析共同特征與識別技巧，思考防范化解此類金融風險的有效策略。在對當前形勢形成初步了解后，該行迅速分配工作任務，要求員工整理宣傳資料、設計活動環節，從對公客戶入手，聯動外部力量、爭取客戶支持，妥善安排宣傳活動時間與地點，根據選定客戶特征整體規劃活動方案，力爭高效。
豐富活動形式，擴大宣傳范圍。11月5日，該行北門網點前往中國移動通信集團丹徒分公司開展反對非法集資宣傳活動，通過張貼橫幅、發放宣傳折頁、播放科普紀錄片等方式向在場群眾揭示犯罪分子慣用手法以及關鍵特征，分享甄別非法集資套路的小技巧，提醒客戶加強風險防范意識、規避高息獲利陷阱、切勿造成財產損失。同時，該行員工歡迎單位職員攜父母一同參與活動，并配備足量的宣傳折頁發放給在場所有需要的人員，將宣傳教育視頻發送在朋友圈、小紅書和抖音等平臺，供廣大社會公眾觀看，盡力拓寬受益范圍。
加強內部防范，落實合規教育。從內部扼制風險苗頭對預防非法集資風險意義重大，機構內員工必須堅守案防底線、牢記合規意識，從而逐步營造更為穩健安定的經營環境。11月6日，該行在召開運營管理與內控合規培訓時著重強調員工異常行為管理的重要性，各部門各網點應做好源頭預警，警惕員工參與到非法集資活動中，提醒員工學習違規行為處理規定、加強風險防范意識、珍惜自身職業生涯，同時引導員工不斷健全內控合規知識體系框架，更好地為群眾提供安全可靠的金融服務。
作者：朱雪蘊
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